“兩高”發布司法解釋 加大對洗錢犯罪打擊力度

□　本報記者 張昊

洗錢犯罪與毒品犯罪、金融犯罪等上游犯罪相互交織滲透，嚴重破壞金融管理秩序，威脅國家安全、社會穩定和群眾財產安全。

8月19日，最高人民法院聯合最高人民檢察院舉行新聞發布會，發布“兩高”《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，并介紹了人民法院、檢察機關開展反洗錢方面的工作及成效。

《法治日報》記者從發布會上獲悉，2023年，檢察機關共起訴洗錢罪2971人，是2019年起訴洗錢罪人數的近20倍。3年來，全國法院一審審結洗錢罪刑事案件共計2406件2978人。2021年至2023年，洗錢刑事案件數量持續上升，今年上半年與去年同期持平，“自洗錢”犯罪案件逐年增加，打擊治理洗錢犯罪活動取得重要階段性成效。

“自最高檢2020年部署推進反洗錢工作以來，全國檢察機關反洗錢工作措施有力，成效明顯?！睂τ诮陙頇z察機關在反洗錢方面開展的工作及成效，最高檢經濟犯罪檢察廳副廳長張建忠介紹。

張建忠說，最高檢深入貫徹執行黨中央和國務院關于反洗錢戰略部署，協同反洗錢工作部際聯席會議有關單位持續加大反洗錢工作力度，不斷提高洗錢犯罪案件辦理質效。

記者從發布會上了解到，各級檢察機關積極履職創新開展反洗錢工作，積累形成許多行之有效的經驗做法。各地檢察機關培育“一案雙查”意識，廣東創設洗錢案件“三必三有”工作法，提升辦案人員發現洗錢犯罪線索意識；吉林、江西、山東、寧夏等省級檢察院單獨或者聯合有關部門開展洗錢案件督導；安徽等地強化洗錢犯罪的立案監督，同步審查發現洗錢犯罪線索；河北、江蘇、河南等地檢察院對判決錯誤的案件依法提起抗訴并獲改判；上海、四川等地妥善辦理了利用虛擬貨幣實施跨境洗錢犯罪等新型案件。

在加強協作配合，形成打擊合力方面，最高檢會同國家監察委員會、公安部聯合印發《關于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協作配合的意見》；北京市檢察院聯合人民銀行北京分行建立反洗錢檢察人員輪值協查機制，向公安機關移送涉嫌洗錢犯罪的金融情報線索；浙江、福建、河南、湖北等省檢察院積極會同相關部門，通過常態化聯席會議制度、組建金融司法協同中心、建立反洗錢辦案基地等措施，切實加強反洗錢領域行刑銜接；上海、江蘇兩地檢察機關邀請人民銀行系統同志、專家學者共同開展案例評講和業務交流活動，推動長三角區域反洗錢協作；陜西組織全省檢察機關洗錢案件庭審觀摩活動，邀請人民銀行系統同志參加，庭審后共同開展經驗交流。

“近年來，人民法院切實加強反洗錢工作，加強與相關部門的協同配合，積極參與中國人民銀行、公安部等部門在全國范圍內聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（2022-2024年），依法懲治洗錢犯罪?！弊罡叻ㄐ倘ジ蓖ラL陳學勇介紹了洗錢刑事案件的情況和特點。

陳學勇介紹說，洗錢上游犯罪類型相對集中。據不完全統計，在2022年至2023年一審審結洗錢案件中，洗錢上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過八成，走私犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪洗錢案件相對較少。反映出洗錢案件與上游犯罪案件數量不匹配、不成比例、洗錢上游犯罪類型也不平衡，懲處洗錢犯罪力度與當前洗錢犯罪形勢不相適應，打擊洗錢犯罪力度有待進一步加大。

“洗錢手段復雜多變、不斷翻新?！标悓W勇說，從2022年至2023年辦理的洗錢案件看，主要是通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金、提供資金賬戶的行為方式洗錢，占比超過五成。其中，走私洗錢、貪污賄賂洗錢、金融犯罪洗錢中通過跨境轉移資產的方式洗錢相對較多。同時，隨著互聯網技術的廣泛應用，洗錢手法也不斷翻新升級，虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，呈現更加復雜和隱蔽的“網絡化”“鏈條化”特征。地下錢莊已成為不法分子從事洗錢和轉移資金的主要通道，目前還出現新型的地下錢莊，上游犯罪行為人通過地下錢莊利用虛擬幣、游戲幣等跨境轉移資產，涉案金額高、查處難度大，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。

“最高法成立反洗錢工作領導小組，及時研究部署反洗錢重大事項、重大問題、重要工作，扎實有效推進反洗錢工作?！弊罡叻ㄐ倘ネラL陳鴻翔說，下一步，人民法院將切實貫徹從嚴懲處洗錢犯罪的立法精神，依法從重從嚴懲處洗錢犯罪，加大對涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢”犯罪，加大罰金刑判處和執行力度，依法追繳洗錢行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。同時，切實貫徹寬嚴相濟的刑事政策，區分情況、區別對待，確保取得最佳的政治效果、社會效果和法律效果。

本報北京8月19日訊